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元隆雅图文化股份有限公司 关于部分募集资金投

文章来源:和记娱乐    发布人:h88平台官网    发布时间:2020-04-12 11:26    点击量:

     

  文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年8月 26日召开第三届董事会第九次

  经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)688号文《关于核准文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,通过深圳证券交易所系统向社会公开发行了普通股(A 股)股票1,884万股,发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日,本公司共募集资金272,803,200.00元,扣除发行费用45,257,405.60元后,募集资金净额为227,545,794.40元。上述募集资金净额业经致同会计师事务(特殊普通合伙)出具致同验字 (2017)第110ZC0184号《验资报告》验证。

  公司为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,于2018 年9 月 19 日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,具体如下:

  根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素,变更“运营中心扩建项目”和“促销品电商平台建设项目”募集资金的用途,将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元、“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元(含存放期间产生的利息),合计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权的部分现金对价。

  上述募集资金使用情况详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网w的《2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  产品的创意设计能力是公司核心竞争力之一。创意研发中心建设项目主要是为了增强公司在促销品解决方案上的创意设计能力,在公司设计研发部的基础上,建设具有一定规模的创意研发中心,巩固和扩大公司在创意设计方面的竞争优势。原计划用2年时间(2017年6月-2019年6月)在创意研发中心建设方面投入934.51万元资金,第一年和第二年分别投入455.25万元和479.26万元,主要用于设计研发团队建设、专业人才培养、样板模具的小批量试产、知识产权申报等方面。

  截至2019年6月30日,该项目已累计投入募集资金346.23万元,项目投入进度 37.05%。虽然前期进展慢于预期,但创意研发中心的建设仍符合公司业务开展需要和长期战略方向。公司结合项目的实际建设情况和投资进度,拟对“创意研发中心建设项目”进行延期,达到预定可使用状态的日期从2019 年 6 月延期至2021年6月30日。

  该募集资金投资项目延期的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过, 董事和监事会发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见。

  创意研发中心建设项目的主要投入是新增设计研发人员薪酬,但招募符合公司业务要求的人才需要一定的时间。促销品设计要求设计师具有熟悉客户所属行业特点、促销品目标消费者偏好、市场流行趋势,还需要在中标成本和加工周期等因素的制约下提供令客户满意、受市场欢迎的创意设计。随着消费品市场竞争的加剧和消费者的代际变化,用新颖独特的设计争取订单已成为行业发展趋势,公司创意研发中心的建设需要加快速度。经过两年来的招募、磨合、培训,越来越多的优秀设计师融入公司,在促销品、世园会和冬奥会文创产品、自主品牌产品等方面完成了大量作品。目前,公司仍需在创意研发中心继续投入,进一步提高公司在创意设计方面的核心竞争力。

  公司本次调整募集资金投资项目的完成时间是根据创意研发中心的实际建设情况、建设进度做出的审慎决定,仅涉及投资计划完成时间的变化,未改变项目内容、投资总额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影

  本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

  公司董事认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定,符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次对部分募集资金投资项目延期符合《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关,且履行了必要的审批程序。我们同意公司本次对部分募集资金投资项目延期事项。

  公司监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目延期决策程序,符合相关法律、法规的。监事会同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

  保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批及决策程序,符合相关法律法规的。公司本次部分募集资金投资项目延期系根据项目实际情况作出的审慎决定,仅涉及相关募集资金投资项目投资进度的变化,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无。

  4。证券股份有限公司关于元隆雅图文化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

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